ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубаньхлебсервис»

(350001 г. Краснодар, ул. Таманская, 155)

             дата составления отчета  27 апреля 2018г. г. Краснодар

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубаньхлебсервис».

Место нахождения: 350001 г. Краснодар, ул. Таманская, 155.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2018 года.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания:  11 часов 05 минут.

Место проведения собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит. «А»,  

ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 28.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2. Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2017 г. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности за 2017 г.

4. Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2017                        финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5. Выборы членов Совета директоров. 

6. Выборы ревизора. 

7. Утверждение Аудитора общества. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

 

 

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 17 521 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: 

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2017 г.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 17 521 Голосов 0.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 

Утвердить годовой отчет ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2017 г.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за  2015 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 17 521 (99.6134%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 17 521 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: 

Утвердить годовую бухгалтерскую( финансовую) отчетность ОАО «Кубаньхлебсервис за 2017 г.

 

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 17 521 (99.6134%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 17 521 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: 

Распределить прибыль за 2017 г. в сумме 1874,00 тыс. руб. следующим образом: 

-Часть прибыли в сумме 818, 660  тыс. руб. оставить в распоряжении Общества;

-Часть прибыли в сумме 1055, 340 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

Выплатить по результатам 2017 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере по 60,00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Форма выплаты – деньгами. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2018 г.

 

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 87 945.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 87 945.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 87 605 (99.6134 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Катичев Владимир Анатольевич За 17 521 Голосов

2. Катичева Светлана Анатольевна За 17 521 Голосов

3. Букарева Галина Федоровна За 17 521 Голосов

4. Гурова Елена Алексеевна За 17 521 Голосов

5. Безгузов Сергей Константинович За 17 521 Голосов

Против всех0Голосов

Воздержался по всем0Голосов

Бюллетень недействителен0Голосов

Не голосовал0Голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: 

Избрать Совет директоров в составе:

 

1. Катичев Владимир Анатольевич

2. Катичева Светлана Анатольевна

3. Букарева Галина Федоровна

4. Гурова Елена Алексеевна

5. Безгузов Сергей Константинович 

 

 

 

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизора.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14005 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 3584

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 3 516 (98.1027%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 3516 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: 

Избрать Ревизором Катичеву Марию Фадеевну. 

 

 

 

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 17 521 (99.6134%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 17 521 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: 

Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит», 

место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д.14, оф. 6.

 

 

 

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре, 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора: 

Е. В. Хлынина (доверенность от 26.04.2018 года № 15),

Н. М. Шестакова (доверенность от 26.04.2018 года № 15).

 

 

 

 

 

Председатель собрания __________________ / __Катичев В.А.__ /

 

 

Секретарь собрания __________________ / _____Гурова Е.А.__/