ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубаньхлебсервис»

(350001 г. Краснодар, ул. Таманская, 155)

             дата составления отчета 26 апреля 2019г.                                                            г. Краснодар

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубаньхлебсервис».

Место нахождения: 350001 г. Краснодар, ул. Таманская, 155.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания, проведённого в форме собрания: 26 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит. «А», 

ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 28.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 

1.          Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2.          Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2018 г. 

3.          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.

4.          Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2018                          финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5.          Выборы членов Совета директоров. 

6.          Выборы ревизора. 

7.          Утверждение Аудитора общества. 

 

Время начала регистрации участников общего собрания:                        10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания:                                                           10 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания:                                                             11 часов 30 минут.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

 

 

Вопрос повестки дня № 1:Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 14 005 (79,62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

14 005

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 2:Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2018 г.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –14 005 (79,62% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

14 005

Голосов

0.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Решение приянто

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2018 г.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 3:  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2018 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –14 005 (79,62%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

14 005

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО «Кубаньхлебсервис за 2018 г.

 

Вопрос повестки дня № 4:Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –14 005 (79,62%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

14 005

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:

Распределить прибыль за 2018 г. в сумме 1566,00 тыс. руб. следующим образом: 

-Часть прибыли в сумме 510, 660 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества;

-Часть прибыли в сумме 1055, 340 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.

Выплатить по результатам 2018 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере по 60,00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Форма выплаты – деньгами. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров;             почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2019 г.

 

Вопрос повестки дня № 5:Выборы членов Совета директоров.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Числокумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 87 945.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня –87 945.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 87 945(79,62 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Катичев Владимир Анатольевич

За

14 005

Голосов

2.

Катичева Светлана Анатольевна

За

14 005

Голосов

3.

Букарева Галина Федоровна 

За

14 005

Голосов

4.

Гурова Елена Алексеевна

За

14 005

Голосов

5.

Безгузов Сергей Константинович

За

14 005

Голосов

 

Против всех

0

Голосов

 

Воздержался по всем

0

Голосов

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

 

Не голосовал

0

Голосов

 

 

 

 

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров в составе:

 

1.

Катичев Владимир Анатольевич

2.

Катичева Светлана Анатольевна

3.

Букарева Галина Федоровна

4.

Гурова Елена Алексеевна

5.

Безгузов Сергей Константинович 

 

 

 

Вопрос повестки дня № 6:Выборы ревизионной комиссии в составе3-х человек:

          1. Катичева Мария Фадеевна,

                                 2. Столик Татьяна Владимировна,

                                    3. Долога Евгений Васильевич.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14005 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 3584

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 0 (0%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

0

Голосов

0.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

14005

Голосов

100.0000 %

решение по вопросу повестки дня № 6 не принято.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 7:Утверждение Аудитора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –14 005 (79,62%от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

14 005

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Решение принято

 

 

 

 

 Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит», 

место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д.14, оф. 6.

Итоги  голосования и решения  доведены до сведения  акционеров на общем годовом собрании.

 

 

 

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

«Ценные бумаги» – Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора: 

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 25.04.2019 года № 18)

Шестакова Наталья Михайловна (доверенность от 25.04.2019 года № 18).

 

 

 

Председатель собрания                       __________________ / __Катичев В.А.__/

Секретарь собрания                            __________________ / _____Гурова