ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Кубаньхлебсервис»

(350001 г. Краснодар, ул. Таманская, 155)

             дата составления отчета 24 апреля 2020г.                                                            г. Краснодар

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Кубаньхлебсервис"

Место нахождения общества: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.155

Адрес общества: ул. Новороссийская, д.174, г. Краснодар, Краснодарский край, 350059

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 марта 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 24.04.2020 г.

Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, в  помещение ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика», Лит “А”, 3 эт. каб. № 28

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 30.03.2020: 17 589 штук

Повестка дня годового общего собрания:

 

 

1

Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2

Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2019 г. 

3

Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности за 2019 г. 

4

Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

5

Выборы членов Совета директоров. 

6

Выборы ревизионной комиссии. 

7

Утверждение Аудитора общества. 

8

О согласии на совершение крупной сделки, взаимосвязанных сделок. 

 

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:55

Время открытия общего собрания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 11:00

Время закрытия общего собрания: 11:10

 

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

 

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

17 521 голосов 

100.0000 %

Против

0 голосов 

0.0000 % 

Воздержался

0 голосов 

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2019 г.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет за 2019 г. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

17 521 голосов 

100.0000 %

Против

0 голосов 

0.0000 % 

Воздержался

0 голосов 

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности за 2019 г.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую( финансовую) отчетность ОАО «Кубаньхлебсервис за 2019 г. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

17 521 голосов 

100.0000 %

Против

0 голосов 

0.0000 % 

Воздержался

0 голосов 

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить порядок распределения прибыли за 2019г. Выплатить по итогам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества денежными средствами  в размере по 60,00 руб. (включая подоходный налог) на каждую обыкновенную акцию. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2020 г. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

17 521 голосов 

100.0000 %

Против

0 голосов 

0.0000 % 

Воздержался

0 голосов 

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров в составе:

1. Катичев Владимир Анатольевич

2. Катичева Светлана Анатольевна

3. Букарева Галина Федоровна

4. Гурова Елена Алексеевна

5. Безгузов Сергей Константинович

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 87 945.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 87 945.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  87 605 (99.6134 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

 

 

 

1

Катичев Владимир Анатольевич

За

17 521 голосов

2

Катичева Светлана Анатольевна

За

17 521 голосов

3

Букарева Галина Федоровна

За

17 521 голосов

4

Гурова Елена Алексеевна

За

17 521 голосов

5

Безгузов Сергей Константинович

За

17 521 голосов

 

Против всех

0 голосов 

Воздержался по всем

0 голосов 

Бюллетень недействителен

0 голосов

Не голосовал

0 голосов

Не распределено

0 голосов

 

 

Решение принято.

Избрать Совет директоров в составе:

1. Катичев Владимир Анатольевич

2. Катичева Светлана Анатольевна

3. Букарева Галина Федоровна

4. Гурова Елена Алексеевна

5. Безгузов Сергей Константинович 

 

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизионной комиссии.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:

1. Катичева Мария Фадеевна

2. Столик Татьяна Владимировна

3. Долога Евгений Васильевич

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 516 (98.1027% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Катичева Мария Фадеевна

Проголосовали:

 

За

Против

Воздержался

Недействительно

 

0

3 516

0

0

 

голосов

голосов

голосов

голосов

 

0.0000

100.0000

0.0000

0.0000

 

%

%

%

%

2.

Столик Татьяна Владимировна

Проголосовали:

 

За

Против

Воздержался

Недействительно

 

0

3 516

0

0

 

голосов

голосов

голосов

голосов

 

0.0000

100.0000

0.0000

0.0000

 

%

%

%

%

3.

Долога Евгений Васильевич

Проголосовали:

 

За

Против

Воздержался

Недействительно

 

0

3 516

0

0

 

голосов

голосов

голосов

голосов

 

0.0000

100.0000

0.0000

0.0000

 

%

%

%

%

 

Не голосовал

голосов

0.0000

 %

 

 

 

Решение не принято

 

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО  «Кубань-Аудит». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

17 521 голосов 

100.0000 %

Против

0 голосов 

0.0000 % 

Воздержался

0 голосов 

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято. 

 

Вопрос повестки дня № 8: О согласии на совершение крупной сделки, взаимосвязанных сделок.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Дать согласие на совершение крупной сделки, взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения имущества общества, в период  с 01.06.2020 г.  по 31.12.2023 г. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 521 (99.6134% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

17 521 голосов 

100.0000 %

Против

0 голосов 

0.0000 % 

Воздержался

0 голосов 

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0.0000 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

 

 

Решение принято. 

Функции счетной комиссии осуществлялись На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 23.03.2015 г. № СФ-27/15, заключенного между Открытым акционерным обществом "Кубаньхлебсервис" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр":_ Е.В.ХЛЫНИНА (доверенность от 23.04.2019 года № 14)

Итоги голосования и решения доведены до сведения акционеров на общем годовом собрании.

Секретарь собрания                            __________________ / ____Гурова Е. А./

Председатель собрания                       __________________ / __Катичев В.А./