ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Кубаньхлебсервис»
(350001 г.Краснодар, ул.Таманская, 155)


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубаньхлебсервис».
Место нахождения: 350001 г.Краснодар, ул.Таманская, 155.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 24 апреля 2015 года.
Время начала регистрации участников общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит.«А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 26.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2014г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2014 – 2015г.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы ревизора.
7. Утверждение Аудитора общества.
8. Одобрение крупной сделки.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 13 893 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 13 893 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО «Кубаньхлебсервис».

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2014г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 13 893 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 0 Голосов 0.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2014 г.

 

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 13 893 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 13 893 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, за 2014 финансовый год.
Прибыль в сумме 2021,00 тыс. руб. распределить следующем образом:
прибыль в сумме 965, 66 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.
прибыль в сумме 1 055,34 тыс. руб. направить на выплату дивидендов.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2014 год выплатить из расчета 60,00 (Шестьдесят) рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2015 г.

 

Вопрос повестки дня № 4: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2014 – 2015г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 13 893 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 13 893 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:
Вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2014 года до 31 декабря 2015 года не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 87 945.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 87 945.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 69 465 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. Катичев Владимир Анатольевич За 13 893 Голосов
2. Катичева Мария Фадеевна За 13 893 Голосов
3. Безгузов Сергей Константинович За 13 893 Голосов
4. Гурова Елена Алексеевна За 13 893 Голосов
5. Букарева Галина Федоровна За 13 893 Голосов
Против всех 0 Голосов
Воздержался по всем 0 Голосов
Бюллетень недействителен 0 Голосов
Не голосовал 0 Голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Совета директоров:

1. Катичев Владимир Анатольевич
2. Катичева Мария Фадеевна
3. Безгузов Сергей Константинович
4. Гурова Елена Алексеевна
5. Букарева Галина Федоровна

 

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизора.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8 793 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 8 796.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 5 100 (57.9809 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 5 100 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать ревизором ОАО «Кубаньхлебсервис» Мкоян Сусанну Эдуардовну.

 

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 13 893 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 13 893 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить аудитором ОАО «Кубаньхлебсервис» на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита», место нахождения: 350033, г.Краснодар, ул.Базовская Дамба, д.4; ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206058962.

 

Вопрос повестки дня № 8: Одобрение крупной сделки.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 13 893 (78.9869 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 13 893 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 8:
Одобрить крупную сделку: приобретение автомобиля BMWX3 на ОАО «Кубаньхлебсервис» по цене 2 175 000,00 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч). руб., продавец ООО фирма «Бакра» на условиях 100% предоплаты.

 


Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Обособленное подразделение Регистратора:
\"Ценные бумаги\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \"К\".
Уполномоченные лица Регистратора:
Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 23.04.2015 года № 25),
Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 23.04.2015 года № 25).

 

 

Председатель собрания __________________ / __Катичев В.А.__ /

Секретарь собрания __________________ / _____Гурова Е.А.__/