Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество \\\\\\\"Кубаньхлебсервис\\\\\\\"
(350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.155)
Дата составления отчета – 27.05.2016 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество \\\\\\\"Кубаньхлебсервис\\\\\\\"
Место нахождения: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.155
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27.05.2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика», Лит “А”, 3 эт. каб. № 28.
Повестка дня годового общего собрания:


1
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2
Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2015 г.
3
Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности за 2015 г.
4
Распределение прибыли ОАО \"Кубаньхлебсервис\" по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата(объявление дивидендов)
5
Выборы членов Совета директоров.
6
Выборы ревизора.
7
Утверждение Аудитора общества.


Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 409 (98.9766% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
17 409 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.



Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2015 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 409 (98.9766% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
17 409 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет за 2015 г.



Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности за 2015 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 409 (98.9766% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
17 409 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кубаньхлебсервис за 2015 г.



Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 409 (98.9766% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
17 409 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

Распределить прибыль за 2015 г. в сумме 1 422 870 руб. следующим образом:
-Часть прибыли в сумме 279 585 руб. оставить в распоряжении Общества;
-Часть прибыли в сумме 1 143 285 руб. направить на выплату дивидендов.
Выплатить по результатам 2015 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере по 65,00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Форма выплаты – деньгами. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2016 г.



Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 87 945.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 87 945.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 87 045 (98.9766 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

 


1
Катичев Владимир Анатольевич
За
17 409 голосов
2
Катичева Мария Фадеевна
За
17 409 голосов
3
Букарева Галина Федоровна
За
17 409 голосов
4
Гурова Елена Алексеевна
За
17 409 голосов
5
Безгузов Сергей Константинович
За
17 409 голосов

Против всех
0 голосов
Воздержался по всем
0 голосов
Бюллетень недействителен
0 голосов
Не голосовал
0 голосов
Не распределено
0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров в составе:
1. Катичев Владимир Анатольевич
2. Катичева Мария Фадеевна
3. Букарева Галина Федоровна
4. Гурова Елена Алексеевна
5. Безгузов Сергей Константинович

 

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизора.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 8 796.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 616 (97.9536% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
0 голосов
0.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
8 616 голосов
100.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Решение не принято.



Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 409 (98.9766% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
17 409 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Обособленное подразделение Регистратора:
\\\\\\\"Ценные бумаги\\\\\\\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \\\\\\\"К\\\\\\\".
Уполномоченные лица Регистратора:
Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 26.05.2016 года № 35),
Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 26.05.2016 года № 35).

 

 

Председатель собрания /Катичев В.А. /

Секретарь собрания / Гурова Е.А. /