ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество \"Кубаньхлебсервис\"

(350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.155)

Дата составления отчета – 24.04.2017 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество \"Кубаньхлебсервис\" Место нахождения: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.155 Вид общего собрания: Годовое Форма проведения общего собрания: Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2017 г. Дата проведения общего собрания: 21.04.2017 г. Место проведения общего собрания: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, лит. «А» 3 этаж, кабинет №28 (ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика»). Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.03.2017: 17 589

Повестка дня годового общего собрания:

1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2 Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2016 г.

3 Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2016г. в том числе отчетов о прибылях и убытках.

4 Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5 Выборы членов Совета директоров.

6 Выборы ревизора.

7 Утверждение Аудитора общества.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00 Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:55 Время открытия общего собрания: 10:30 Время начала подсчета голосов: 11:00 Время закрытия общего собрания: 11:10

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 511 (99.5565% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 17 511 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2016 г. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 511 (99.5565% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 17 511 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет за 2016 г.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской( финансовой) отчетности ОАО «Кубаньхлебсервис» за 2016г. в том числе отчетов о прибылях и убытках. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 511 (99.5565% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 17 511 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кубаньхлебсервис за 2016 г.

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Кубаньхлебсервис» по результатам 2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 511 (99.5565% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 17 511 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Прибыль в сумме 1 309,000 тыс. руб. распределить следующим образом: -Часть прибыли в сумме 253,660 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества; -Часть прибыли в сумме 1 055,340 тыс. руб. направить на выплату дивидендов Выплатить по результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере по 60,00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Форма выплаты – деньгами. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 мая 2017 г.

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров. Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 87 945. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 87 945. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 87 555 (99.5565 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: 1 Катичева Мария Фадеевна За 17 511 голосов 2 Катичев Владимир Анатольевич За 17 511 голосов 3 Букарева Галина Федоровна За 17 511 голосов 4 Гурова Елена Алексеевна За 17 511 голосов 5 Безгузов Сергей Константинович За 17 511 голосов Против всех 0 голосов Воздержался по всем 0 голосов Бюллетень недействителен 0 голосов Не голосовал 0 голосов Не распределено 0 голосов Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров в составе: 1. Катичева Мария Фадеевна 2. Катичев Владимир Анатольевич 3. Букарева Галина Федоровна 4. Гурова Елена Алексеевна 5. Безгузов Сергей Константинович

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизора. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 8 796. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 718 (99.1132% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 8 718 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизором Катичева Филиппа Владимировича.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 589. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 17 589. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 511 (99.5565% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 17 511 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».

Функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор –Акционерное общество \"Межрегиональный регистраторский центр\" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченные лица Акционерного общества \"Межрегиональный регистраторский центр\": Е. О. Дрожжина -доверенность от 20.04.2017 года № 14,Е. В. Хлынина - доверенность от 20.04.2017 года № 14.

Председатель собрания  В.А. Катичев

Секретарь собрания  Е.А. Гурова